Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti V - MAREX - NET, a.s.


Představenstvo společnosti

V - MAREX - NET, a.s., se sídlem Psáry - Dolní Jirčany, Okružní 753, PSČ 252 44, IČ: 271 44 194, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9297 („Společnost“)

oznamuje konání

řádné valné hromady Společnosti,

která se bude konat dne 27. června 2014 od 9:00 hodin v kanceláři JUDr. Marcely Svobodové, notářky v Městci Králové, na adrese Náměstí Republiky 64, Městec Králové, PSČ 289 03



  1. Pořad jednání valné hromady Společnosti

  1. Zahájení valné hromady;

  2. Volba orgánů valné hromady;

  3. Rozhodnutí o podřízení Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) („ZOK“), jako celku dle ustanovení § 777 odst. 5 ZOK;

  4. Rozhodnutí o přijetí úplného nového znění stanov Společnosti; a

  5. Závěr (ukončení valné hromady).


  1. Návrh usnesení k bodům 3) a 4) pořadu jednání valné hromady Společnosti a jejich zdůvodnění

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti ZOK. Dle ustanovení § 777 odst. 1 ZOK se ujednání stanov, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK, zrušují dnem nabytí účinnosti ZOK. Ustanovení § 777 odst. 2 ZOK ukládá obchodním korporacím povinnost přizpůsobit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti ZOK své stanovy právní úpravě ZOK a doručit je do sbírky listin. V případě, že tak obchodní korporace neučiní, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví jim dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Uplyne-li tato dodatečné lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci.

Ustanovení § 777 odst. 5 ZOK stanoví, že obchodní korporace se mohou nejpozději do 2 let ode dne účinnosti ZOK změnou svých stanov podřídit ZOK jako celku. Změna stanov nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se ZOK v obchodním rejstříku.

Představenstvo Společnosti doporučuje, aby se právní režim Společnosti (zejména z důvodu právní jistoty a praktickému dopadu na Společnost) sjednotil s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou (ZOK), a Společnost se podřídila ZOK jako celku. Představenstvo Společnosti proto doporučuje, aby valná hromada Společnosti přijala níže uvedené usnesení:



Navrhované usnesení valné hromady k bodům 3) a 4) pořadu jednání valné hromady:

„Společnost se podle ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřizuje tomuto zákonu jako celku; zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku se stanovy Společnosti mění (tak, že jsou nahrazeny následujícím úplným zněním) takto: [znění stanov].“


  1. Protinávrhy

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět (5) pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů Společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

V Praze dne 23. května 2014

Představenstvo společnosti V - MAREX - NET, a.s.



___________________________

Ing. Luďka Kvízová,

předseda představenstva



___________________________

Rudolf Hankovec,

člen představenstva



___________________________

Ing. Jan Šindelka,

člen představenstva


2